Деятельность Совета директоров

В 2015 году проведено 27 заседаний Совета директоров, все — в заочной форме (опросным путем).

Активность Совета директоров в 2013–2015 гг.

 

2013

2014

2015

Количество проведенных заседаний Совета директоров

28

23

27

из них в очно-заочной форме

3

0

0

Количество рассмотренных вопросов

311

224

211

в т.ч. принято решений

307

224

211

Участие членов Совета директоров в работе данного органа в среднем

81,5 %

80,8 %

92,7 %

Участие членов Совета директоров Компании в заседаниях Совета директоров в 2015 году

Участие членов Совета директоров Компании в заседаниях Совета директоров в 2015 году

Все члены Совета директоров Компании, являвшиеся в 2015 году одновременно членами комитетов Совета директоров, кроме А.М. Кислякова, приняли участие во всех заседаниях комитетов. А.М. Кисляков не участвовал в очном заседании Комитета по аудиту 28.12.2015.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров Компании в 2015 году

 Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров Компании в 2015 году

Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном году:

  • определены приоритетные направления деятельности Общества:
  • реализация Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции,
  • реализация мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов);  
  • утверждены стратегические документы:
  • Политика обеспечения комплексной безопасности Общества,
  • скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозные показатели на 2016–2019 гг.,
  • бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017–2020 гг.,
  • План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества,
  • План закупки на 2016 год,
  • Положение об обеспечении страховой защиты Общества, Программа страховой защиты на 2016 год,
  • Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании на 2015 год,
  • Регламенты Общества:
  • внутреннего финансирования (среди обществ, входящих в группу ПАО «Россети»),
  • прохождения платежей,
  • управления фирменным стилем,
  • реализации единой коммуникационной политики,
  • повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества,
  • в качестве внутренних документов Общества — Инвестиционная политика ОАО «Россети», Единый стандарт закупок (Положение о закупках) ПАО «Россети», Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети»,
  • в новой редакции приняты Положения о Комитете по аудиту, о Комитете по надежности, материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров, о системе внутреннего технического контроля, Стандарты качества обслуживания потребителей услуг, Стандарт и Регламент бизнес-планирования Компании; 
  • своевременно принимались решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в т.ч. рассмотрены и предложены для утверждения Общим собранием акционеров проекты Устава и внутренних положений Общества;
  • утверждены Программа биржевых облигаций и Проспект биржевых облигаций общим объемом 7 млрд руб. со сроком обращения до 10 лет;
  • утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата Компании;
  • утвержден перечень крупных инвестиционных проектов Компании:
  • строительство ПС 220 кВ «Порт»,
  • строительство двух одноцепных ЛЭП 220 кВ «Тамань- Порт»;
  • регулярно (как правило, ежеквартально) рассматривались отчеты генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров;
  • одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Органы управления / Совет директоров».