Совет директоров

Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества.

Главные цели и задачи Совета директоров:

  • определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества,
  • обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов,
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе,
  • создание эффективных внутренних контрольных механизмов,
  • регулярная оценка работы менеджмента Общества.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:

  • принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества,
  • исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации о Компании,
  • достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Компании, Положением о Совете директоров *.

Компетенция Совета директоров Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», к ней дополнительно относятся следующие вопросы:

  • определение стратегии развития Общества;
  • утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу;
  • утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении;
  • определение политики Общества:
  • в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
  • в области страхования,
  • кредитной,
  • закупочной,
  • жилищной; 
  • организация управления и контроля деятельности организаций, в которых участвует Общество:
  • утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых оно участвует,
  • определение позиции Общества по основным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО,
  • назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций, в которых оно участвует,
  • принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых оно участвует, а также аудитора;  
  • предварительное одобрение решений о совершении Обществом отдельных сделок:
  • предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере более 10 % балансовой стоимости этих активов,
  • связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также иных видов имущества, определяемых отдельными решениями Совета директоров,
  • по передаче (приему) во временное владение (пользование) объектов недвижимости и электросетевого хозяйства более чем на 5 лет,
  • связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам,
  • которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, сделок с производными финансовыми инструментами; 
  • организация и контроль деятельности исполнительных органов Общества:
  • принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества,
  • привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, и их поощрение,
  • рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества,
  • контроль деятельности исполнительных органов в части выполнения утвержденной Обществом стратегии,
  • рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам его деятельности,
  • утверждение положений о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров Общества,
  • согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
  • предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  • утверждение кандидатур независимых оценщиков, финансовых консультантов;
  • принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
  • создание комитетов Совета директоров и избрание их членов;
  • организация системы управления рисками и внутреннего контроля Компании:
  • определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе,
  • оценка ключевых операционных рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества,
  • организация проведения ежегодного анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля,
  • ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе,
  • контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита. 

 

Совет директоров избирается в составе 11 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.


*Положение о Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Учредительные и внутренние документы».