Принципы и практика корпоративного управления

Схема корпоративного управления и контроля Компании

Схема корпоративного управления и контроля Компании

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами в интересах всех участников корпоративных отношений, в т.ч. акционеров и органов управления, а также потенциальных инвесторов, потребителей услуг, работников Компании, контрагентов, кредиторов, партнеров, государства и местных сообществ.

ПАО «Кубаньэнерго» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Компания придерживается следующих принципов корпоративного управления:
  • Справедливость. Общество обязуется защищать законные права акционеров, обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, предоставлять всем акционерам возможность эффективной защиты в случае нарушения их прав.
  • Стратегическое управление Обществом осуществляется Советом директоров. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу, принципы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, играет ключевую роль в предупреждении и урегулировании внутренних конфликтов и обеспечении прозрачности Общества.
  • Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в т.ч. о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
  • Ответственность. Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества и обеспечивает надежный способ учета прав на принадлежащие им акции.

С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании утверждены и действуют такие внутренние документы *, как:

  • Кодекс корпоративного управления;
  • Положения:
  • об Общем собрании акционеров,
  • о Совете директоров,
  • о Правлении,
  • о Ревизионной комиссии,
  • о комитетах Совета директоров,
  • об инсайдерской информации,
  • об информационной политике,
  • о дивидендной политике и др.

Общество в целом соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам **.

Основные события отчетного года в области корпоративного управления Компании:

  • в фирменное наименование Общества включено указание на его публичный статус;
  • Устав Компании утвержден в новой редакции, учитывающей изменения гражданского законодательства России и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 Банком России (основные изменения — расширение прав акционеров и компетенции Совета директоров, а также уточнение компетенции Ревизионной комиссии);
  • в новой редакции утверждены Положения:
  • об Общем собрании акционеров (кроме того что изменено наименование Общества, уточнены и расширены положения об информационном обеспечении акционеров, процедуре регистрации участников собрания и выдачи заверенных копий бюллетеней для голосования),
  • о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии (в связи с изменением наименования Общества),
  • о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (основные изменения — привязка размера вознаграждений членов Совета директоров и Ревизионной комиссии к объему выручки Компании, размера компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии расходов, связанных с их участием в работе органа управления/контроля, — к установленным в Обществе нормативам),
  • о комитетах Совета директоров по аудиту и надежности (основные изменения — расширение задач и компетенции комитетов);
  • активность участия членов Совета директоров в заседаниях этого органа управления в 2015 году возросла на 11,9 % по сравнению с предыдущим годом;
  • в 2015 году ПАО «Кубаньэнерго» стало призером ХII открытого конкурса годовых отчетов акционерных обществ, организованного администрацией Краснодарского края, в трех номинациях:
  • «Лучший годовой отчет компаний из Краснодарского края»,
  • «Лучший годовой отчет отрасли «Инфраструктура»,
  • «Лучший электронный годовой отчет».

* Указанные здесь и другие внутренние документы по корпоративному управлению в ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы». Обзор внутренних документов и положений ПАО «Кубаньэнерго», регулирующих деятельность его органов управления и контроля, а также функционирование ключевых процедур корпоративного управления — см. Приложение 4.

** Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления — см. Приложение 3.

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Принципы и практика корпоративного управления