English (UK) Русский (RU)

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго» к компетенции Общего собрания акционеров, в т.ч., относятся следующие вопросы:

  • внесение изменений и дополнений в Устав,
  • реорганизация и ликвидация Общества,
  • увеличение и уменьшение уставного капитала Общества,
  • дробление и консолидация акций Общества,
  • принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
  • избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов),
  • принятие решений об одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
  • принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций,
  • принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

Подготовка и проведение Общих собраний акционеров ПАО «Кубаньэнерго» осуществляются в соответствии с законодательством РФ и Положением об Общем собрании акционеров Общества. *

В 2015 году состоялось одно Общее собрание акционеров Компании — годовое:

Дата проведения Общего собрания акционеров

Решения, принятые Общим собранием акционеров **

10.06.2015 (протокол от 11.06.2015 № 36).
В собрании приняли участие владельцы 99,61 % от общего количества размещенных голосующих акций
  • Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
  • Утверждено распределение прибыли (Обществом по итогам 2014 года получен убыток в размере 3 632 333 тыс. руб.). Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.
  • Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
  • Утвержден аудитор Общества — ООО «РСМ РУСЬ».
  • В новой редакции утверждены Устав Общества***, а также внутренние документы:
  • Положение об Общем собрании акционеров Общества,
  • Положение о Совете директоров Общества,
  • Положение о Правлении Общества,
  • Положение о Ревизионной комиссии Общества,
  • Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций,
  • Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

В повестку дня Общего собрания акционеров также был включен вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Совет директоров рекомендовал принять решение об одобрении будущих сделок Общества с ОАО «Энергосервис Кубани», однако решение Общим собранием акционеров по данному вопросу не было принято.

*Положение об Общем собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

** Протоколы Общих собраний акционеров ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».

*** Государственная регистрация новой редакции Устава осуществлена 22.06.2015.

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Общее собрание акционеров