Комитеты Совета директоров

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании своих функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров:

  • Комитет по надежности,
  • Комитет по аудиту,
  • Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию,
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям,
  • Комитет по технологическому присоединению.

Комитеты имеют статус консультативно-совещательных органов, которые занимаются углубленной проработкой вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с последующей подготовкой рекомендаций (заключений) для Совета директоров.

Деятельность каждого Комитета регулируется положением, в котором устанавливаются цели, задачи, компетенция Комитета, порядок его формирования и организации работы *.

Персональный состав каждого Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров.

В отчетном году все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, требующие анализа и выработки рекомендаций (заключений) для Совета директоров Общества, рассматривались Комитетами своевременно, а выработанные им рекомендации были учтены Советом директоров при принятии решений.

Протоколы заседаний комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Органы управления / Комитеты Совета директоров».

За участие в заседаниях комитетов Совета директоров предусмотрена выплата вознаграждений членам этих комитетов. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2015 году, составила 1 564 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

Комитет по надежности

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии, развититю, инвестициям и реформированию

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по технологическому присоединению


* Положения о Комитетах Совета директоров Общества на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Учредительные и внутренние документы».

** Должности членов комитетов Совета директоров указаны на момент их избрания.

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Комитеты Совета директоров